Des dizaines de perquisitions judiciaires ont été effectuées lundi en Italie sur une vaste escroquerie portant sur 47 millions d'euros au détriment de la Banque Monte Paschi di Siena (MPS), ont rapporté les médias italiens.
La police des finances (Guardia di finanza) a lancé ces perquisitions dans plusieurs régions d'Italie, à la demande du parquet de Sienne (Toscane, centre), où la plus vieille banque du monde a son siège: il s'agit de retracer des mouvements de capitaux sur divers comptes courants intitulés au nom de sociétés fiduciaires avec des sièges offshore.
Onze personnes, dont d'anciens cadres de la banque et des brokers, sont concernées par l'enquête, selon ANSA. On les appelait la "bande du cinq pour cent", parce qu'ils exigeaient de leurs clients un tel pourcentage pour toute opération significative.
Un ancien responsable du secteur financier de MPS, Gianluca Baldassare, et son adjoint, Alessandro Toccafondi, l'ancien responsable de la filiale londonienne, Matteo Pontone, ainsi que Fabrizio Cerasani, membre fondateur et directeur de la société Enigma Securities de Londres, figurent parmi les personnes sous enquête préliminaire, selon les médias.
Divers ennuis de la BMPS, autrefois l'une des banques les plus riches et prestigieuses d'Europe, ont défrayé la chronique ces dernières années en Italie. Ils remontent à son rachat en 2007 de la banque AntonVeneta à l'espagnole Santander pour 9,3 milliards d'euros, un prix jugé surévalué d'au moins 3 milliards.
Pour masquer le manque à gagner, l'ancienne direction est accusée d'avoir investi alors dans des produits dérivés toxiques qui ont généré d'énormes pertes. Le scandale a éclaté en 2012, précipitant le départ des dirigeants, dont le numéro un de BMPS Giuseppe Mussari et l'ouverture d'une enquête judiciaire sur l'hypothèse de malversations autour de ces opérations.
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