La Sûreté du Québec a arrêté six personnes, dont quatre femmes, dans la région de Montréal et en Estrie pour une fraude financière de type Ponzi, évaluée à 19 millions de dollars.

Il s'agit d'une enquête menée conjointement par l'escouade intégrée des crimes contre les marchés financiers, du service des enquêtes sur la criminalité financière organisée de la Sûreté du Québec, et par l'Autorité des marchés financiers.

Plus de 200 investisseurs auraient été floués.

Les arrestations ont eu lieu à Montréal, à Longueuil et à Sherbrooke. Des saisies ont été faites dans au moins une résidence. Les suspects font face à des accusations de fraude, de recyclage de produits de la criminalité et de gangstérisme.

La police recherche un septième suspect, Jean-Marc Lavallée, 65 ans, de La Prairie.

Fraude de type Ponzi?
Essentiellement, les fraudeurs utilisent les fonds des nouveaux investisseurs pour rémunérer les autres investisseurs. Dans les années 1920 à Boston, Charles Ponzi est devenu célèbre après avoir utilisé cette technique, qui porte maintenant son nom.
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