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Blanchiment: Washington réclame des informations à Citigroup

03/03/2014 01:30 EST | Actualisé 03/05/2014 05:12 EDT

Les autorités américaines réclament à la banque Citigroup et à une de ses filiales mexicaine de leur fournir des informations dans le cadre d'enquêtes sur du blanchiment d'argent, selon un document boursier publié lundi.

Ces informations interviennent trois jours seulement après que Citigroup a révélé avoir découvert une fraude dans une de ses filiales au Mexique, Banamex.

L'établissement financier ne dit pas dans le document si les requêtes ont un lien avec ses déboires mexicains qui l'ont contraint vendredi à diminuer d'environ 235 millions de dollars son bénéfice net 2013.

Citigroup et sa filiale Banamex USA (Banque nationale de Mexico) ont reçu des requêtes du procureur de l'Etat du Massachusetts (nord-est) et de l'agence américaine de garantie des dépôts bancaires (FDIC).

Celles-ci portent sur des activités, des procédures et la politique liées à la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act, BSA) en matière de blanchiment d'argent, indique Citigroup.

Joint par l'AFP, un porte-parole s'est refusé à tout commentaire. "Citigroup collabore complètement à ces requêtes", peut-on lire dans le document sans davantage d'explications.

La loi sur le secret bancaire aux Etats-Unis exige des institutions financières qu'elles collaborent avec les autorités pour détecter et prévenir tout blanchiment d'argent.

Les banques doivent par exemple garder des traces d'opérations financières dépassant une somme conséquente et signaler toute transaction qu'elles jugeraient suspecte.

Fin mars 2013, la banque centrale américaine avait rappelé à l'ordre Citigroup après avoir constaté des "déficiences" au sein de Citibank, la banque de détail, et de Banamex USA, banque s'adressant aux entreprises et aux individus qui ont des affaires aux Etats-Unis et au Mexique.

La Fed reprochait à Citigroup d'être dépourvu "d'un système efficace de gouvernance et de contrôles internes permettant de surveiller correctement" ces deux entités. Elle avait demandé à la banque à prendre un certain nombre de mesures d'amélioration et de renforcement de ses contrôles anti-blanchiment.

lo/sl/mdm

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