NOUVELLES

La Citigroup doit se pencher sur le blanchiment d'argent

26/03/2013 03:30 EDT | Actualisé 25/05/2013 05:12 EDT

La Réserve fédérale américaine, la Fed, ordonne à la banque Citigroup d'améliorer sa stratégie pour empêcher le blanchiment d'argent.

Selon une note publiée mardi, la banque serait d'accord pour apporter des corrections aux contrôles qu'elle effectue à ce sujet. La Citigroup a maintenant deux mois pour déposer un plan contenant les politiques qu'elle soumettra à son personnel.

Chaque trimestre, la banque devra publier un rapport détaillant les actions qu'elle a entreprises.

Bien qu'elle soit d'accord pour remettre en question ses façons de faire, la Citigroup affirme qu'elle a déjà fait de « substantiels progrès » en matière de blanchiment d'argent.

Les autorités américaines tentent depuis quelque temps de renforcer l'application des lois visant le blanchiment d'argent, dans un effort pour lutter entre autres contre le trafic de drogue et le terrorisme.

PLUS:rc